Grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico é alvo da PF

A Del­e­ga­cia de Repressão a Entor­pe­centes da Polí­cia Fed­er­al (PF) no Paraná defla­grou na man­hã des­ta quar­ta-feira (6) a Oper­ação Fol­low the Mon­ey, que inves­ti­ga a lavagem de din­heiro ori­un­do do trá­fi­co de dro­gas.

De acor­do com a PF, o grupo crim­i­noso uti­liza­va diver­sas estraté­gias para dis­sim­u­lar a origem do din­heiro, como negó­cios com imóveis, veícu­los, trans­portes e na área de óleos e lubri­f­i­cantes. A ação con­ta com apoio da Polí­cia Mil­i­tar de San­ta Cata­ri­na.

O nome da oper­ação sig­nifi­ca “siga o din­heiro”. Os poli­ci­ais se con­cen­traram nas com­plexas anális­es finan­ceiras e pat­ri­mo­ni­ais dos inves­ti­ga­dos que abranger­am quase 500 con­tas bancárias, que movi­men­ta­ram mais de R$ 2 bil­hões entre crédi­tos e débitos nos últi­mos anos.

Com o apoio da Recei­ta Fed­er­al tam­bém foram feitas anális­es fis­cais, que per­mi­ti­ram reforçar as con­clusões do uso de múlti­plas empre­sas para dis­per­sar e ocul­tar os gan­hos ilíc­i­tos da orga­ni­za­ção crim­i­nosa.

A oper­ação con­ta com 200 poli­ci­ais fed­erais e 20 audi­tores da Recei­ta Fed­er­al. Foram pre­sos os dos prin­ci­pais líderes do grupo. Estão sendo cumpri­dos 33 man­da­dos de bus­ca e apreen­são nos esta­dos do Paraná, de San­ta Cata­ri­na e do Ceará.

A Justiça deter­mi­nou tam­bém o blo­queio de mais de uma cen­te­na de bens dos inves­ti­ga­dos, tais como con­tas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veícu­los de luxo, cam­in­hões e maquinários agrí­co­las.