Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF

Poli­ci­ais civis de nove esta­dos e do Dis­tri­to Fed­er­al cumprem hoje (23) seis man­da­dos de prisão tem­porária e 40 de bus­ca de apreen­são con­tra sus­peitos de lavagem de din­heiro prove­niente do trá­fi­co de dro­gas. A ação é coor­de­na­da pela Polí­cia Civ­il do Rio de Janeiro e con­ta com o apoio do Min­istério Públi­co (MPRJ).

Inves­ti­gações con­stataram a existên­cia de uma estru­tu­ra crim­i­nosa desen­volvi­da para lavar din­heiro obti­do com a ven­da de dro­gas ilíc­i­tas por uma das prin­ci­pais facções crim­i­nosas do Rio.

Segun­do a Polí­cia Civ­il, o esque­ma crim­i­noso movi­men­tou R$ 3 bil­hões entre 2019 e 2021. O din­heiro foi deposi­ta­do em con­tas bancárias de empre­sas de “laran­jas”, atu­antes em ativi­dades de impor­tação e expor­tação e de trans­porte rodoviário de car­gas.

Drogas e armas

Algu­mas das empre­sas eram empreendi­men­tos de facha­da, cri­a­dos ape­nas para ocul­tar o patrimônio dos envolvi­dos no esque­ma. Os recur­sos ilíc­i­tos tam­bém eram rein­vesti­dos na com­pra de mais dro­gas e de armas em regiões de fron­teira.

Os man­da­dos foram expe­di­dos pela 1ª Vara Espe­cial­iza­da do Crime Orga­ni­za­do do Tri­bunal de Justiça do Rio, que tam­bém deter­mi­nou o blo­queio judi­cial de R$ 681 mil­hões nas con­tas bancárias e o seque­stro de bens dos sus­peitos.

Além do Rio e Dis­tri­to Fed­er­al, a Oper­ação Mer­cador de Ilusões cumpre man­da­dos em São Paulo, Paraná, San­ta Cata­ri­na, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Per­nam­bu­co e Rio Grande do Norte.