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Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF

Repro­du­ção: © Tomaz Silva/Agência Bra­sil

Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021


Publi­ca­do em 23/03/2022 — 07:45 Por Vitor Abda­la — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Rio de Janei­ro

Poli­ci­ais civis de nove esta­dos e do Dis­tri­to Fede­ral cum­prem hoje (23) seis man­da­dos de pri­são tem­po­rá­ria e 40 de bus­ca de apre­en­são con­tra sus­pei­tos de lava­gem de dinhei­ro pro­ve­ni­en­te do trá­fi­co de dro­gas. A ação é coor­de­na­da pela Polí­cia Civil do Rio de Janei­ro e con­ta com o apoio do Minis­té­rio Públi­co (MPRJ).

Inves­ti­ga­ções cons­ta­ta­ram a exis­tên­cia de uma estru­tu­ra cri­mi­no­sa desen­vol­vi­da para lavar dinhei­ro obti­do com a ven­da de dro­gas ilí­ci­tas por uma das prin­ci­pais fac­ções cri­mi­no­sas do Rio.

Segun­do a Polí­cia Civil, o esque­ma cri­mi­no­so movi­men­tou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021. O dinhei­ro foi depo­si­ta­do em con­tas ban­cá­ri­as de empre­sas de “laran­jas”, atu­an­tes em ati­vi­da­des de impor­ta­ção e expor­ta­ção e de trans­por­te rodo­viá­rio de car­gas.

Drogas e armas

Algu­mas das empre­sas eram empre­en­di­men­tos de facha­da, cri­a­dos ape­nas para ocul­tar o patrimô­nio dos envol­vi­dos no esque­ma. Os recur­sos ilí­ci­tos tam­bém eram rein­ves­ti­dos na com­pra de mais dro­gas e de armas em regiões de fron­tei­ra.

Os man­da­dos foram expe­di­dos pela 1ª Vara Espe­ci­a­li­za­da do Cri­me Orga­ni­za­do do Tri­bu­nal de Jus­ti­ça do Rio, que tam­bém deter­mi­nou o blo­queio judi­ci­al de R$ 681 milhões nas con­tas ban­cá­ri­as e o seques­tro de bens dos sus­pei­tos.

Além do Rio e Dis­tri­to Fede­ral, a Ope­ra­ção Mer­ca­dor de Ilu­sões cum­pre man­da­dos em São Pau­lo, Para­ná, San­ta Cata­ri­na, Goiás, Minas Gerais, Ama­pá, Per­nam­bu­co e Rio Gran­de do Nor­te.

Edi­ção: Kle­ber Sam­paio

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