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sexta-feira ,23 fevereiro 2024
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Tag Archives: Lavagem de Dinheiro

PF investiga corrupção em programas sociais no Rio de Janeiro

Repro­du­ção: © José Cruz/Agência Bra­sil Esquema fraudulento teria ocorrido entre 2017 e 2020 Publi­ca­do em 20/12/2023 — 09:02 Por Vitor Abda­la — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Rio de Janei­ro ouvir: A Polí­cia Fede­ral (PF) cum­pre, nes­ta quar­ta-fei­ra (20), três man­da­dos de bus­ca e apre­en­são em uma inves­ti­ga­ção sobre cor­rup­ção …

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Polícia Federal combate esquema de crimes financeiros no Rio

Repro­du­ção: © Divulgação/Polícia Fede­ral Nome de empresa envolvida ainda não foi divulgado Publi­ca­do em 06/12/2023 — 08:05 Por Vitor Abda­la — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Rio de Janei­ro ouvir: A Polí­cia Fede­ral (PF) faz, nes­ta quar­ta-fei­ra (6), ação con­tra um esque­ma de cri­mes finan­cei­ros e lava­gem de dinhei­ro no …

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Polícia Civil do DF investiga grupo suspeito de estelionato

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF e em SC Publi­ca­do em 24/08/2023 — 09:02 Por Pau­la Labois­siè­re – Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Bra­sí­lia ouvir: A Polí­cia Civil do Dis­tri­to Fede­ral (PCDF) defla­grou na manhã des­ta quin­ta-fei­ra (24) a Ope­ra­ção Nexum. O obje­ti­vo é repri­mir a …

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PF investiga desvio de bens utilizando estrutura do Estado brasileiro

Repro­du­ção: © José Cruz/Agência Bra­sil Operação cumpre mandados de busca e apreensão em dois estados e no DF Publi­ca­do em 11/08/2023 — 09:51 Por Pau­la Labois­siè­re – Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Bra­sí­lia ouvir: A Polí­cia Fede­ral (PF) defla­grou nes­ta sex­ta-fei­ra (11) a Ope­ra­ção Lucas 12:2, que tem como obje­ti­vo …

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PF investiga crime eleitoral e lavagem de dinheiro em campanha de 2022

Operação Ciclo Fechado foi realizada em Barueri e Santana de Parnaíba Publi­ca­do em 05/07/2023 — 10:11 Por Agên­cia Bra­sil — São Pau­lo ouvir: A Polí­cia Fede­ral (PF) faz na manhã des­ta quar­ta-fei­ra (5) ope­ra­ção nos muni­cí­pi­os de Baru­e­ri e San­ta­na de Par­naí­ba para apu­rar fal­si­da­de ide­o­ló­gi­ca elei­to­ral, apro­pri­a­ção indé­bi­ta elei­to­ral …

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STJ afasta governador de Alagoas em investigação sobre corrupção

Paulo Dantas é suspeito de envolvimento em desvio de recursos públicos Publi­ca­do em 11/10/2022 — 15:41 Por Feli­pe Pon­tes – Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Bra­sí­lia Ouça a maté­ria: A minis­tra Lau­ri­ta Vaz, do Supe­ri­or Tri­bu­nal de Jus­ti­ça (STJ), deter­mi­nou o afas­ta­men­to cau­te­lar do gover­na­dor Pau­lo Dan­tas do car­go por …

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Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio

Repro­du­ção: © Divul­ga­ção/MP-RJ Ele é acusado ainda de agiotagem e fraude em licitação Publi­ca­do em 06/06/2022 — 09:57 Por Cris­ti­na Indio do Bra­sil — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Rio de Janei­ro Um poli­ci­al civil foi pre­so hoje (6), duran­te ope­ra­ção do Gru­po de Atu­a­ção Espe­ci­a­li­za­da no Com­ba­te ao Cri­me Orga­ni­za­do Gae­co) …

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Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF

Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021 Publi­ca­do em 23/03/2022 — 07:45 Por Vitor Abda­la — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Rio de Janei­ro Poli­ci­ais civis de nove esta­dos e do Dis­tri­to Fede­ral cum­prem hoje (23) seis man­da­dos de pri­são tem­po­rá­ria e 40 de bus­ca de apre­en­são …

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PF investiga fraudes em pedidos de seguro por mercadorias extraviadas

Operação Bumerangue cumpre mandados no Pará, DF e em Goiás Publi­ca­do em 08/02/2022 — 10:26 Por Pedro Peduz­zi – Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Bra­sí­lia Atu­a­li­za­do em 08/02/2022 — 11:54 A Polí­cia Fede­ral defla­grou hoje (8) a Ope­ra­ção Bume­ran­gue, com o obje­ti­vo de repri­mir gru­po que teria frau­da­do o envio …

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STJ autoriza prisão preventiva de chefe de gabinete do governo do Acre

Mandado foi cumprido na manhã de hoje pela Polícia Federal Publi­ca­do em 22/12/2021 — 10:52 Por Alex Rodri­gues — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil* — Bra­sí­lia Atu­a­li­za­do em 22/12/2021 — 13:25 O Supe­ri­or Tri­bu­nal de Jus­ti­ça (STJ) decre­tou a pri­são pre­ven­ti­va da che­fe de gabi­ne­te do gover­no do Acre, Rosân­ge­la Gama. …

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Mudanças sobre lavagem de dinheiro são regulamentadas pelo BC

Serão exigidas informações sobre residência e sede de clientes Publi­ca­do em 27/07/2021 — 21:31 Por Well­ton Máxi­mo – Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Bra­sí­lia A legis­la­ção de pre­ven­ção à lava­gem de dinhei­ro foi atu­a­li­za­da hoje (27) com uma reso­lu­ção publi­ca­da pelo Ban­co Cen­tral (BC), que ajus­ta cir­cu­lar edi­ta­da em janei­ro …

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Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico no Rio

Vitória/ES - Polícia Civil do Espírito Santo faz paralização até a meia noite de hoje(8) em protesto ao assassinato de um investigador em Colatina e às más condições de trabalho. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Grupo atua principalmente na comunidade de Antares, em Santa Cruz Publi­ca­do em 14/04/2021 — 08:35 Por Vitor Abda­la – Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Rio de Janei­ro Poli­ci­ais civis cum­prem hoje (14) nove man­da­dos de bus­ca e apre­en­são con­tra sus­pei­tos de lava­gem de dinhei­ro de uma das prin­ci­pais fac­ções envol­vi­das …

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Polícia Federal deflagra operação contra possível lavagem de dinheiro

Sede da Polícia Federal em Brasília

Operação Fractais é um desdobramento da Operação Egypto Publi­ca­do em 03/03/2021 — 10:26 Por Pedro Peduz­zi — Repór­ter da Agên­cia Bra­sil — Bra­sí­lia A Polí­cia Fede­ral (PF) defla­grou hoje (3) uma nova eta­pa da Ope­ra­ção Egyp­to, deno­mi­na­da Frac­tais. Esta é a ter­cei­ra fase des­sa ope­ra­ção que tem, por obje­ti­vo, inves­ti­gar …

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