Fraudes no Master podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF

O dire­tor-ger­al da Polí­cia Fed­er­al, Andrei Rodrigues, esti­ma que as fraudes con­tra o sis­tema finan­ceiro inves­ti­gadas na Oper­ação Com­pli­ance Zero podem ter movi­men­ta­do cer­ca de R$ 12 bil­hões. 

“Esta­mos fazen­do uma oper­ação impor­tante, de for­ma con­jun­ta com Ban­co Cen­tral e Coaf, para [inves­ti­gar] um crime con­tra o sis­tema finan­ceiro que leva à mon­ta de cer­ca de R$ 12 bil­hões.”

Andrei Rodrigues depôs à Comis­são Par­la­men­tar de Inquéri­to (CPI) do Sena­do que inves­ti­ga o crime orga­ni­za­do e comen­tou a Oper­ação deflagra­da pela PF na man­hã des­ta terça-feira (18).

Entre os inves­ti­ga­dos está o dono do Ban­co Mas­ter, Daniel Vac­aro, deti­do no Aero­por­to de Guarul­hos. Tam­bém são inves­ti­ga­dos o pres­i­dente do Ban­co Region­al de Brasília (BRB), Paulo Hen­rique Cos­ta, e o dire­tor de Finanças e Con­tro­lado­ria do ban­co, Dario Oswal­do Gar­cia Júnior. Ambos foram afas­ta­dos dos car­gos que ocu­pam no BRB.

Aos senadores, Rodrigues ante­cipou que já nas primeiras ações da man­hã, foram apreen­di­dos R$ 1,6 mil­hão, em espé­cie, na residên­cia de um úni­co inves­ti­ga­do.

Ele tam­bém con­fir­mou que a oper­ação resul­tou em “várias prisões”.

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Compliance zero

A Oper­ação Com­pli­ance Zero é fru­to de inves­ti­gações que a PF ini­ciou em 2024, para apu­rar e com­bat­er a emis­são de títu­los de crédi­tos fal­sos por insti­tu­ições que inte­gram o Sis­tema Finan­ceiro Nacional.

As insti­tu­ições são sus­peitas de cri­ar fal­sas oper­ações de crédi­tos, sim­u­lan­do emprés­ti­mos e out­ros val­ores a rece­ber. Estas mes­mas insti­tu­ições nego­ci­avam estas carteiras de crédi­to com out­ros ban­cos.

Após o Ban­co Cen­tral aprovar a con­tabil­i­dade, as insti­tu­ições sub­sti­tuíam estes crédi­tos fraud­u­len­tos e títu­los de dívi­da por out­ros ativos, sem a avali­ação téc­ni­ca ade­qua­da.

O Ban­co Mas­ter é o prin­ci­pal alvo da inves­ti­gação instau­ra­da a pedi­do do Min­istério Públi­co Fed­er­al (MPF).

“[O BRB] sem­pre atu­ou em con­formi­dade com as nor­mas de com­pli­ance e transparên­cia, pre­stando, reg­u­lar­mente, infor­mações ao Min­istério Públi­co Fed­er­al e ao Ban­co Cen­tral sobre todas as oper­ações rela­cionadas [às nego­ci­ações de com­pra do] Ban­co Mas­ter”.

Banco Central

Diante da situ­ação, o Ban­co Cen­tral ofi­cial­i­zou, por meio de comu­ni­ca­do, a liq­uidação extra­ju­di­cial da Mas­ter Cor­re­to­ra de Câm­bio, Títu­los e Val­ores Imo­bil­iários.

O doc­u­men­to colo­ca como liq­uidante extra­ju­di­cial, com “amp­los poderes de admin­is­tração e rep­re­sen­tação da sociedade”, a empre­sa EFB Regimes Espe­ci­ais de Empre­sas; e, como respon­sáv­el téc­ni­co, Eduar­do Felix Bian­chi­ni.

Contexto

O Mas­ter tornou-se con­heci­do por ado­tar uma políti­ca agres­si­va para cap­tar recur­sos, ofer­e­cen­do rendi­men­tos de até 140% do Cer­ti­fi­ca­do de Depósi­to Bancário (CDI) a quem com­pra papéis da insti­tu­ição finan­ceira – uma promes­sa de gan­hos supe­ri­ores às taxas médias para ban­cos pequenos – em torno de 110% a 120% do CDI.

Oper­ações do ban­co com pre­catórios (títu­los de dívi­das de gov­er­nos com sen­tença judi­cial defin­i­ti­va) tam­bém aumen­taram as dúvi­das sobre a situ­ação finan­ceira do Mas­ter, que ao emi­tir títu­los em dólares, não con­seguiu cap­tar recur­sos.

Ontem (17), o grupo Fic­tor, de inves­ti­men­tos e gestão de empre­sas, anun­ciou que com­praria o Mas­ter.

A Agên­cia Brasil ten­ta con­ta­to com Paulo Hen­rique Cos­ta e com Dario Oswal­do Gar­cia Júnior ou seus advo­ga­dos, bem como com a defe­sa de Vor­caro, e está aber­ta para incluir posi­ciona­men­to dos cita­dos.