Polícia Federal deflagra operação contra possível lavagem de dinheiro

A Polí­cia Fed­er­al (PF) defla­grou hoje (3) uma nova eta­pa da Oper­ação Egyp­to, denom­i­na­da Frac­tais. Esta é a ter­ceira fase dessa oper­ação que tem, por obje­ti­vo, inves­ti­gar a ocul­tação de patrimônio que teria sido reunido pelos inves­ti­ga­dos na primeira fase da oper­ação, “con­sistin­do, assim, em pos­sív­el crime de lavagem de din­heiro”.

Cer­ca de 60 poli­ci­ais fed­erais estão cumprindo 13 man­da­dos de bus­ca e apreen­são e 7 man­da­dos de prisão tem­porária nas cidades gaúchas de Novo Ham­bur­go, Estân­cia Vel­ha e Cam­po Bom; em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Vitória.

Segun­do a PF, tam­bém estão sendo cumpri­das ordens judi­ci­ais visan­do a apreen­são de veícu­los e o blo­queio de 170 imóveis reg­istra­dos em nome de inves­ti­ga­dos e de laran­jas. O val­or total esti­ma­do dess­es imóveis é de R$ 80 mil­hões.

De acor­do com os inves­ti­gadores, a maio­r­ia dos inves­ti­ga­dos nes­ta eta­pa foram iden­ti­fi­cadas a par­tir de infor­mações que sur­gi­ram com a análise “do vas­to mate­r­i­al” apreen­di­do na primeira fase da Oper­ação Egyp­to, que foi deflagra­da em maio de 2019.

Ministério da Justiça

Em novem­bro de 2020, a par­tir de ele­men­tos obti­dos na primeira fase da Oper­ação Egyp­to, o Min­istério da Justiça blo­queou quase R$ 130 mil­hões em moedas vir­tu­ais que estavam na empre­sa prove­do­ra de serviços de ativos vir­tu­ais Exchange, sedi­a­da nos Esta­dos Unidos.

Na época, o MJ infor­mou que o blo­queio havia sido solic­i­ta­do com base em ele­men­tos obti­dos pela Polí­cia Fed­er­al no Rio Grande do Sul, na Oper­ação Egyp­to, para apu­rar a atu­ação de uma empre­sa com sede no municí­pio gaú­cho de Novo Ham­bur­go.