Tag Archives: Lavagem de Dinheiro

Operação Bumerangue cumpre mandados no Pará, DF e em Goiás Pub­li­ca­do em 08/02/2022 — 10:26 Por Pedro Peduzzi – Repórter da Agên­cia Brasil — Brasília Atu­al­iza­do em 08/02/2022 — 11:54 A Polí­cia Fed­er­al defla­grou hoje (8) a Oper­ação Bumerangue, com o obje­ti­vo de reprim­ir grupo que teria frau­da­do o envio …

Mandado foi cumprido na manhã de hoje pela Polícia Federal Pub­li­ca­do em 22/12/2021 — 10:52 Por Alex Rodrigues — Repórter da Agên­cia Brasil* — Brasília Atu­al­iza­do em 22/12/2021 — 13:25 O Supe­ri­or Tri­bunal de Justiça (STJ) decre­tou a prisão pre­ven­ti­va da chefe de gabi­nete do gov­er­no do Acre, Rosân­gela Gama. …

Serão exigidas informações sobre residência e sede de clientes Pub­li­ca­do em 27/07/2021 — 21:31 Por Well­ton Máx­i­mo – Repórter da Agên­cia Brasil — Brasília A leg­is­lação de pre­venção à lavagem de din­heiro foi atu­al­iza­da hoje (27) com uma res­olução pub­li­ca­da pelo Ban­co Cen­tral (BC), que ajus­ta cir­cu­lar edi­ta­da em janeiro …

Grupo atua principalmente na comunidade de Antares, em Santa Cruz Pub­li­ca­do em 14/04/2021 — 08:35 Por Vitor Abdala – Repórter da Agên­cia Brasil — Rio de Janeiro Poli­ci­ais civis cumprem hoje (14) nove man­da­dos de bus­ca e apreen­são con­tra sus­peitos de lavagem de din­heiro de uma das prin­ci­pais facções envolvi­das …

Operação Fractais é um desdobramento da Operação Egypto Pub­li­ca­do em 03/03/2021 — 10:26 Por Pedro Peduzzi — Repórter da Agên­cia Brasil — Brasília A Polí­cia Fed­er­al (PF) defla­grou hoje (3) uma nova eta­pa da Oper­ação Egyp­to, denom­i­na­da Frac­tais. Esta é a ter­ceira fase dessa oper­ação que tem, por obje­ti­vo, inves­ti­gar …