Tag Archives: Lavagem de Dinheiro

Autoridades cumprem mandados em São Paulo e mais quatro estados Agên­cia Brasil Pub­li­ca­do em 14/01/2026 — 07:52  — Atu­al­iza­do em 14/01/2026 — 09:27 São Paulo Ver­são em áudio Repro­dução: © Rove­na Rosa/Agência Brasil A Polí­cia Fed­er­al real­iza nes­ta man­hã de quar­ta-feira (14) a segun­da fase da Oper­ação Com­pli­ance Zero para …

Segundo o Fisco, revogação de norma em janeiro ajudou crime organizado Well­ton Máx­i­mo — Repórter da Agên­cia Brasil Pub­li­ca­do em 28/08/2025 — 19:37 Brasília Ver­são em áudio Repro­dução: © Marce­lo Camargo/Agência Brasil Após as oper­ações que des­man­te­laram um esque­ma de lig­ação entre o crime orga­ni­za­do, o setor finan­ceiro e empre­sas …

Bloqueados R$ 54,6 milhões em contas de pessoas físicas e jurídicas Paula Labois­sière – Repórter da Agên­cia Brasil Pub­li­ca­do em 08/07/2025 — 08:44 Brasília Ver­são em áudio Repro­dução: © SECOMP A Polí­cia Fed­er­al (PF) defla­grou nes­ta terça-feira (8) a Oper­ação Under­hand, que inves­ti­ga orga­ni­za­ção crim­i­nosa sus­pei­ta de desviar recur­sos públi­cos por …

Ação foi deflagrada nesta sexta-feira Agên­cia Brasil Pub­li­ca­do em 13/12/2024 — 10:33 Rio de Janeiro Ver­são em áudio Repro­dução: © Polí­cia Federal/divulgação Poli­ci­ais fed­erais des­en­cadeou, nes­ta sex­ta-feira (13) uma oper­ação para apu­rar esque­ma de com­pra de votos e lavagem de din­heiro na Baix­a­da Flu­mi­nense. Entre os inves­ti­ga­dos estari­am o prefeito …

Artista é acusado de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar Dou­glas Cor­rêa — Repórter da Agên­cia Brasil Pub­li­ca­da em 23/09/2024 — 17:59  — Atu­al­iza­da em 23/09/2024 — 18:06 Rio de Janeiro Ver­são em áudio A juíza Andrea Cal­a­do da Cruz, da 12ª vara crim­i­nal do Tri­bunal de …

Repro­dução: © José Cruz/Agência Brasil Esquema fraudulento teria ocorrido entre 2017 e 2020 Pub­li­ca­do em 20/12/2023 — 09:02 Por Vitor Abdala — Repórter da Agên­cia Brasil — Rio de Janeiro ouvir: A Polí­cia Fed­er­al (PF) cumpre, nes­ta quar­ta-feira (20), três man­da­dos de bus­ca e apreen­são em uma inves­ti­gação sobre cor­rupção …

Repro­dução: © Divulgação/Polícia Fed­er­al Nome de empresa envolvida ainda não foi divulgado Pub­li­ca­do em 06/12/2023 — 08:05 Por Vitor Abdala — Repórter da Agên­cia Brasil — Rio de Janeiro ouvir: A Polí­cia Fed­er­al (PF) faz, nes­ta quar­ta-feira (6), ação con­tra um esque­ma de crimes finan­ceiros e lavagem de din­heiro no …

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no DF e em SC Pub­li­ca­do em 24/08/2023 — 09:02 Por Paula Labois­sière – Repórter da Agên­cia Brasil — Brasília ouvir: A Polí­cia Civ­il do Dis­tri­to Fed­er­al (PCDF) defla­grou na man­hã des­ta quin­ta-feira (24) a Oper­ação Nex­um. O obje­ti­vo é reprim­ir a …

Repro­dução: © José Cruz/Agência Brasil Operação cumpre mandados de busca e apreensão em dois estados e no DF Pub­li­ca­do em 11/08/2023 — 09:51 Por Paula Labois­sière – Repórter da Agên­cia Brasil — Brasília ouvir: A Polí­cia Fed­er­al (PF) defla­grou nes­ta sex­ta-feira (11) a Oper­ação Lucas 12:2, que tem como obje­ti­vo …

Operação Ciclo Fechado foi realizada em Barueri e Santana de Parnaíba Pub­li­ca­do em 05/07/2023 — 10:11 Por Agên­cia Brasil — São Paulo ouvir: A Polí­cia Fed­er­al (PF) faz na man­hã des­ta quar­ta-feira (5) oper­ação nos municí­pios de Barueri e San­tana de Par­naí­ba para apu­rar fal­si­dade ide­ológ­i­ca eleitoral, apro­pri­ação indébi­ta eleitoral …

Paulo Dantas é suspeito de envolvimento em desvio de recursos públicos Pub­li­ca­do em 11/10/2022 — 15:41 Por Felipe Pontes – Repórter da Agên­cia Brasil — Brasília Ouça a matéria: A min­is­tra Lau­ri­ta Vaz, do Supe­ri­or Tri­bunal de Justiça (STJ), deter­mi­nou o afas­ta­men­to caute­lar do gov­er­nador Paulo Dan­tas do car­go por …

Repro­dução: © Divul­gação/MP-RJ Ele é acusado ainda de agiotagem e fraude em licitação Pub­li­ca­do em 06/06/2022 — 09:57 Por Cristi­na Indio do Brasil — Repórter da Agên­cia Brasil — Rio de Janeiro Um poli­cial civ­il foi pre­so hoje (6), durante oper­ação do Grupo de Atu­ação Espe­cial­iza­da no Com­bate ao Crime Orga­ni­za­do Gae­co) …

Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021 Pub­li­ca­do em 23/03/2022 — 07:45 Por Vitor Abdala — Repórter da Agên­cia Brasil — Rio de Janeiro Poli­ci­ais civis de nove esta­dos e do Dis­tri­to Fed­er­al cumprem hoje (23) seis man­da­dos de prisão tem­porária e 40 de bus­ca de apreen­são …